О некоторых особенностях функционирования транснациональных преступных организаций

На сегодняшний день транснациональная организованная преступность достигла поистине глобальных масштабов. Такое положение, несомненно, обусловлено структурированностью и координированностью деятельности преступных организаций. Проблема транснациональной организованной преступности представляет угрозу безопасности не только для стран со слабой экономикой, поскольку сдерживает ее развитие, но, с учетом глобализации, оказывает серьезное влияние и на общемировые процессы. Деятельность транснациональных преступных организаций уже давно проникла в политику, экономику, крупный бизнес, государственное управление и информационное пространство. Организованная преступность питает коррупцию и тем самым подрывает саму идею государственности. Причем, на сегодняшний день юридически доказать незаконное предоставление каких-либо привилегий, например, при получении господрядов на конкурсной основе, достаточно проблематично, а с учетом тех же коррупционных влияний даже инициировать такую проверку представляется весьма затруднительным. Сегодня в мире активно действуют транснациональные преступные организации, деятельность которых связана с незаконной миграцией, торговлей людьми, наркотическими средствами, оружием и др. Интересно, что некоторые страны одновременно выполняют как функцию производителя, поставщика незаконной продукции, так и функцию покупателя. Организованная преступность легко трансформируется, все чаще применяет разнообразные формы прикрытия, маскировки и легализации. Изучение генезиса и структуры транснациональных преступных организаций позволит разработать научные и практические рекомендации, положения и выводы относительно эффективности противодействия как определенным видам преступлений, так и системной борьбы с самими организациями. «Для экспертного сообщества неоспоримым представляется генезис организованной преступности, зародившейся в древности и продолжающей эволюционировать параллельно с генезисом самого государства и его институтов, лишь трансформируя и накапливая свой криминально-негативный потенциал, подрывая при этом социально-политическую стабильность как в отдельно взятой стране, так и в различных регионах планеты» [1]. Структура постсоветской организованной преступности, наследниками которой по праву являются не только страны СНГ, но и в определенной мере страны бывшего социалистического лагеря, характеризуется наличием на низшем уровне численных и мобильных преступных групп, занимающихся сбором интересующей информации и вымогательством, так называемым «крышеванием», применяя угрозы и насилие над конкурентами. На более высоких уровнях преступности наблюдаются объединения преступников в группы, лидеры которых называют себя «ворами в законе» с объемом власти в зависимости от эффективности и масштабов деятельности их преступных групп и живут по определенным «кодексам поведения». Практически все крупные преступные организации делятся на ветви, которые, соответственно, также могут ветвиться. В период выхода постсоветской организованной преступной деятельности за пределы своих государств, параллельно с изменениями в политической, социальной, культурной и экономической жизни, наблюдалось и усиление жестокости насильственных проявлений преступности, усиливалась конкуренция между преступными группировками, увеличивалась их опасность, в частности, за счет усиления вооруженности, быстрой приспособляемости к возникающим изменениям. Особенно наглядным этот процесс был в 1990-е годы, когда на постсоветском пространстве произошел рост практически всех видов преступлений, в особенности с применением оружия. В результате этого получило развитие «особое направление в международном сотрудничестве стран СНГ - совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, международным наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией» [2]. Учеными и специалистами-практиками отмечается, что транснациональная организованная преступность как достаточно гибкий, постоянно развивающийся организм, приобрела за последние десятилетия отличную приспособляемость и самообучаемость, склонность к высокому профессионализму, использованию в деятельности последних научно-технических достижений. Одной из характерных черт постсоветской организованной преступности является ее распределение по национальным (грузинские, армянские, азербайджанские, таджикские, молдавские, украинские и др. организации) и территориальным признаками (казанские, тамбовские, рязанские группы). Таким образом, организованная преступность на постсоветском пространстве, учитывая особенности ее возникновения и географическое положение, достаточно быстро стала транснациональной, занимается достаточно разнообразными видами преступной деятельности и эффективно поддерживает связи с другими транснациональными преступными организациями, а потому, представляет на сегодняшний день серьезную опасность для всего мирового сообщества. «Именно поэтому формирование и реализация взвешенной, эффективной и сбалансированной криминологической политики государства имеет целью обеспечить активную и действенную борьбу с преступностью, а укрепление законности и правопорядка должны быть приоритетными в деятельности всех государственных органов власти, органов местного самоуправления и общества в целом» [3]. Характерными особенностями транснациональной организованной преступности государств постсоветского пространства являются:

–многонациональность;

–наличие сложных иерархических структур; –широкая сфера преступных интересов; –наличие транснациональных связей; –способность оставаться без внимания правоохранительных органов; –соблюдение «законов и традиций» преступного мира; –высокий уровень коррумпированности органов государственной власти и управления.

Транснациональная преступная организация представляет собой специально созданную криминальную структуру, которая имеет признаки организованной системы (руководство, распределение полномочий, собственные внутренние нормы поведения, критерии эффективности деятельности, правосудие и др.). Для любой транснациональной преступной организации характерны следующие признаки:

–незаконные операции по перемещению материальных, нематериальных и человеческих ресурсов через государственные границы различных стран; –организованный характер, структурированная система взаимосвязей с другими социальными и государственными институтами, внутренняя субординация и распределение преступных ролей; –использования в своей деятельности новейших информационно-коммуникационных технологий, современных средств транспорта и специальной техники; –симбиоз «беловоротничковой преступности», преступности в сфере высоких технологий с другими, в частности, насильственными, коррупционными и другими преступлениями общеуголовной направленности, которые обеспечивают реализацию сложных преступных схем и комбинаций в финансовой, хозяйственной, внешнеторговой деятельности.

Несмотря на различные классификации транснациональных преступных организаций, которые представлены в научной литературе, как правило, выделяются следующие виды:

–транснациональные преступные организации, в состав которых входят лица, не имеющие соответственно оформленного юридического статуса, в то же время эти объединения имеют все признаки организации; –транснациональные преступные организации, имеющие определенный юридический статус; –транснациональные преступные организации, создаваемые и функционирующие под прикрытием государственных, коммерческих, социальных, политических или иных институтов, а также путем смешения или различных комбинаций последних.

По нашему мнению, трактовка понятия «транснациональная преступность» должно основываться на уже существующих криминологических, международно - правовых, уголовно – правовых, уголовно – процессуальных, политических и других исследованиях по указанному вопросу. В частности, обзор научных источников по международному праву дает представление о международно - правовом понимании международной преступности и международного преступления, определяет классификацию таких преступлений и т.д. В научной литературе существует обоснованное мнение о том, что понятие «международная преступность» формируется под влиянием практики и рассматривается, в основном, как общекриминальное явление, то есть преступность стала международной без какого-либо особого политического содержания, поскольку почти все преступления, предусмотренные уголовным правом, приобрели международную распространенность. Основным признаком, характеризующим борьбу с транснациональной преступностью, является обязательное взаимодействие правоохранительных органов различных государств. Кроме того, «эта деятельность должна быть интегрирована с международными системами безопасности»[4]. По нашему мнению, преступление может быть транснациональным, исходя из своего характера, то есть либо оно выходит за пределы (территорию) одного государства, либо отдельные элементы его состава содержатся в пределах более чем одного государства. В основу криминалистического понимания преступления с иностранным элементом должны лечь признаки, которые будут иметь криминалистическое значение, определять особенность его криминалистической характеристики, то есть подчеркивать его «транснациональность». Транснациональность преступления может определяться по следующим признакам:

–преступление совершается на территории нескольких государств; –преступление совершается на территории одного государства, а преступное следствие имеет место на территории другого государства; –субъектом преступления является гражданин (граждане) другого государства.

Указанные признаки как отдельно, так и в совокупности представляют собой иностранный элемент в криминалистической характеристике преступления, то есть определяют его транснациональность. С другой стороны, международный (иностранный) элемент в уголовно - процессуальных отношениях может быть как предпосылкой определения преступления в качестве транснационального, так и следствием определения его транснациональности.

Таким образом, системное исследование транснациональной преступности в целом и сущ- ности понятия транснационального преступления с правовой точки зрения, является одной из основных предпосылок для разработки действенных мер борьбы с преступностью в международном масштабе, а также повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов разных государств.